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徽商銀行ZY支行內部控制優化研究

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徽商銀行ZY支行內部控制優化研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5-10頁
第一章 緒論第10-16頁
第一節 研究背景、目的與意義第10-11頁
一、研究背景第10頁
二、研究目的與意義第10-11頁
第二節 國內外研究現狀第11-14頁
一、關于內部控制的文獻綜述第11-12頁
二、關于商業銀行內部控制的文獻綜述第12-14頁
三、國內外文獻的評述第14頁
第三節 研究內容與方法第14-16頁
一、研究內容第14-15頁
二、研究方法第15-16頁
第二章 相關理論基礎第16-22頁
第一節 內部控制理論的發展第16-17頁
第二節 內部控制的目標與作用第17-18頁
第三節 COSO內部控制五要素第18-20頁
第四節 我國商業銀行內部控制第20-22頁
第三章 徽商銀行ZY支行內部控制現狀分析第22-31頁
第一節 徽商銀行ZY支行概況第22-24頁
一、徽商銀行ZY支行簡介第22-23頁
二、徽商銀行ZY支行經營狀況第23頁
三、徽商銀行ZY支行內部控制的組織結構第23-24頁
第二節 徽商銀行ZY支行內部控制現狀分析第24-30頁
一、控制環境現狀第24-26頁
二、風險評估現狀第26-27頁
三、控制活動現狀第27-29頁
四、信息與溝通現狀第29頁
五、監督現狀第29-30頁
第三節 徽商銀行ZY支行內部控制目標第30-31頁
第四章 徽商銀行ZY支行內控存在的主要問題和原因分析第31-38頁
第一節 風險評估領域存在的主要問題第31-33頁
一、技術方法落后第31頁
二、預警能力待提升第31-33頁
第二節 控制活動領域存在的主要問題第33-35頁
一、信用風險緩釋措施單一第33頁
二、操作風險發生頻次較高第33-35頁
第三節 信息與溝通領域存在的主要問題第35-36頁
一、存在信息孤島第35頁
二、信息系統安全防護措施不完善第35-36頁
第四節 監督領域存在的主要問題第36頁
第五節 內控問題的主要原因分析第36-38頁
一、外部原因第36頁
二、內部原因第36-38頁
第五章 徽商銀行ZY支行內控控制的優化第38-50頁
第一節 風險評估及管控的優化第38-45頁
一、完善業務風險評估體系第38頁
二、充分預估宏觀和微觀風險進行風險壓力測試第38-40頁
三、重新確定預警信號和預警機制第40-42頁
四、建設實時預警系統第42-45頁
第二節 關鍵控制活動的優化第45-46頁
一、完善信用風險緩釋工具第45頁
二、健全操作風險管理手段第45-46頁
第三節 信息溝通體系的優化第46-48頁
一、強化信息互聯互通和大數據在內控中的應用第46-48頁
二、加強信息系統安全防護措施第48頁
第四節 內部控制監督優化第48-50頁
一、加強內控工作的權威和獨立性第48頁
二、建立三級防范體系第48-50頁
第六章 全文總結與研究展望第50-52頁
第一節 全文總結第50-51頁
第二節 研究展望第51-52頁
參考文獻第52-55頁
致謝第55頁

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